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Truffa a Cremona: scoperta frode per 100 milioni di euro

Un giro di fatture false ha quadruplicato il fatturato complessivo della società

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Truffa a Cremona: scoperta frode per 100 milioni di euroLa Guardia di Finanza di Cremona ha scoperto una frode all’Iva per circa 100 milioni di euro ed ha sequestrato beni per 41 milioni di euro. Il sistema architettato per la realizzazione della frode è quello delle “frodi-carosello”. Sono state costituite società fittizie, con sede in Milano ed una a San Marino, costituite al solo scopo di interporsi tra gli effettivi fornitori e acquirenti emettendo fatture false.

Dopo pochi anni di operatività queste società, le classiche “cartiere”, venivano poste in liquidazione o trasferite all’estero e sostituite da altre, sempre gestite da prestanome e prive di vere strutture aziendali.

42 persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per associazione a delinquere. Tra i beni sequestrati ci sono un deposito titoli di quasi 9 milioni di euro, una lussuosa abitazione in Montecarlo del valore di oltre 10 milioni di euro e disponibilità finanziarie su conti monegaschi e sammarinesi per un valore complessivo pari a 1 milione di euro circa.